Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission também arquivou acusações separadas de fraude em tribunal federal contra o comerciante de moeda Wall Street United Currency Group Inc e seu CEO, Adam Swickle, quarta-feira. Em relação ao primeiro conjunto de encargos pelo governo federal, James Comey, O advogado dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, disse a repórteres que os funcionários do JP Morgan Chase, do UBS, do Société Générale e do Dresdner Kleinwort estavam entre os presos como resultado de uma investigação secreta de 18 meses intitulada Operation Wooden Nickel. Disse que faziam parte do esquema de vários milhões de dólares que abrangia todos os níveis do mercado de câmbio, desde os principais comerciantes até as operações de caldeiraria, onde profissionais financeiros fazem chamadas telefônicas para solicitar investidores individuais. As acusações incluem lavagem de dinheiro, conspiração, Fraude de títulos e fraude de fio. O esquema, conhecido entre os réus como o jogo ou pontos por dinheiro, envolveu falsos negócios de moeda que incluíam propinas Pagos a quem os arranjou, Comey disse. Em alguns casos os ofícios impróprios foram convertidos no dinheiro que seria entregado às pessoas nos comensais, disse. As cargas alegam que os milhares dos investors foram rasgados fora da comissão dos valores e da troca e do Commodity Futuros Trading Commission também são esperados para o arquivo charges. UBS disse em uma declaração Este assunto envolve um único indivíduo no UBS trabalhando na área de câmbio em Stamford, Conn Não há nenhuma sugestão de que qualquer um dos negócios UBS s estão sendo investigados em conexão com este A matéria UBS não tem nenhuma evidência de qualquer impacto financeiro material para a empresa. JP Morgan Chase se recusou a comentar Societe Generale e Dresdner Kleinwort não poderia ser alcançado. Uma corrida de duas décadas. Mais de seis meses, a investigação descobriu 123 operações fraudulentas, disse Comey Mas ele acrescentou que a alegada atividade ilegal vem ocorrendo há mais de 20 anos. A tarde de terça-feira, o FBI invadiu os dois Wo da cidade de Nova York Rld Financial Center e levou dezenas de comerciantes de distância em handcuffs. YOUR ALERTAS E-mail. É uma fraude de moeda, fraude de valores mobiliários, um agente no local das prisões disse à Reuters Ele s sido uma longa investigação O agente pediu para não ser identificado. NBC informou os réus scammed investidores de varejo em pensar que estavam comprando multimilionária de câmbio Negociações quando não é possível para esses tipos de investidores a participar nesses negócios. Um repórter da Reuters no 36 º andar do Centro Financeiro Two World testemunhou agentes do FBI retirando cerca de 10 caixas de escritório de uma empresa. Outros presos incluídos três corretores no inter - um corretor de ações da ICAP, que opera em um local diferente, disse um indivíduo à Reuters. Um funcionário do corretor de moeda Madison Deane e Associates Inc. disse que sete funcionários da empresa também foram presos. A SEC alega a venda de ações sem valor. Cobrado United Currency Group Inc e seu diretor-presidente, Adam Swickle, de levantar o dinheiro vendendo 700.000 de estoque sem valor da empresa para 21 investidores, a N embolsando os rendimentos. Na venda desses investimentos, Swickle deturpou seus antecedentes, a identidade de outros oficiais e diretores do United Currency Group, leu a declaração SEC Ele usou uma parte substancial do dinheiro para seu benefício pessoal. Em documentos judiciais, a SEC acusou Swickle, 36, De enganar os investidores para comprar ações na empresa por meio de uma oferta de segurança não registrada, alegando que as ações logo irão público. Ele criou a suposta empresa de negociação de moeda em janeiro de 2001, a queixa disse. A SEC disse que Swickle também mentiu sobre suas próprias qualificações e Experiência em um memorando de colocação privada que o descreveu como um empresário sofisticado com experiência em fusões e aquisições e na construção de uma organização de marketing principal. Na verdade, Swickle não tinha tal experiência, os jornais disseram que Swickle não poderia ser alcançado para comentar.- Reuters contribuiu para a história. Dezenas de comerciantes forex preso. Nevmenyaemaya Don t ser passiva Diga não aos filmes pornográficos Abra suas portas para o sexo puro Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio de moeda estrangeira que funcionários disseram bilked milhões de grandes nomes bancos e pequenos investidores A maioria dos banqueiros, corretores de ações e comerciantes foram apanhados em ataques no final da terça-feira e início da quarta-feira em que os agentes de aplicação da lei chamou sua mais ampla infiltração nunca para os mercados de moeda estrangeira. As principais acusações acusaram os comerciantes de moeda em alguns bancos de fazer fraudada Comércios projetados para perder dinheiro, em seguida, tomar dinheiro retroceitos de co-conspiradores que ganharam dinheiro com as ofertas. Um agente do FBI descoberto descoberto 123 Rades totalizando 650.000 em apenas alguns meses, as autoridades disseram, mas eles advertiram fraude semelhante provavelmente tem sido realizada por décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizada, vagamente regulamentada. Os comerciantes de moeda corrente em JP Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos mais proeminentes da nação Os bancos de investimento, estavam entre os detidos. Também preso, disseram as autoridades, eram operadores de salas de caldeira chamado que persuadiu os investidores individuais para dar-lhes dinheiro para o que eles retratados como investimentos sólidos moeda, em seguida, simplesmente roubou o dinheiro. Enganado de dezenas de milhões de dólares quando eles foram conversados em colocar seu dinheiro em operações com nomes extravagantes, Manhattan Procurador dos EUA James Comey disse a repórteres. Dozens de comerciantes forex preso. US Procurador James Comey, falando em uma conferência de imprensa na quarta-feira , Disse que as perdas relacionadas com os supostos negócios em moeda estrangeira ilegal, estavam em milhões. NEW YORK, 19 de novembro Autoridades federais anno Quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio que autoridades disseram que bilked milhões de grandes nomes de bancos e pequenos investidores alike. Most dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em raids tarde terça-feira e início Quarta-feira em que os oficiais de aplicação da lei chamaram sua infiltração a mais arrebatadora sempre nos mercados de moeda corrente extrangeiros. As acusações principais acusaram os comerciantes da moeda corrente em alguns bancos de fazer trocas fraudadas projetadas perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos conspiradores que fizeram o dinheiro nas ofertas. Um agente secreto do FBI descobriu 123 negociações fraudulentas totalizando 650.000 em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraudes semelhantes provavelmente foram levadas a cabo durante décadas no mercado de divisas descentralizado e livremente regulado. Os traders da JP Morgan Chase e UBS Warburg , Dois dos bancos de investimento mais proeminentes da nação, estavam entre os detidos. Também preso, funcionários sa Foram operadores de chamados quartos de caldeira que persuadiram investidores individuais para dar-lhes dinheiro para o que eles retratados como investimentos de moeda sólida, em seguida, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando eles foram falados Para colocar seu dinheiro em operações com nomes extravagantes, disse o advogado de Manhattan, James Comey, a repórteres. Há muitos tubarões naquela água, disse Comey. Nós, na polícia, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de saltar. As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude tenha sido generalizada, ela constitui apenas uma fração do trilhão de dólares-a - Dia mercado de moeda estrangeira Eles disseram que nenhum banco foram implicados na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez operando 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores Em 2001, estimou-se 1 2 trilhões foi Os cartéis anunciados quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee E Colorado. Charges arquivado contra os 47 réus incluíram fraude bancária, fraude de correio, fraude de arame, fraude de títulos e lavagem de dinheiro Não havia nenhuma palavra imediata sobre quando eles iriam Aparecem no tribunal. Autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os presos, estava Stephen E Moore, O banco federal de reserva, os promotores disseram que um advogado para Moore não poderia imediatamente ser alcançado. Em uma invasão, diversas pessoas foram prendidas no centro financeiro do mundo de Manhattan inferior porque recolheram para bebidas antes de fazer exame de uma viagem planeada de jogo a Atlantic City, . Vários dos comerciantes disseram ao agente do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a polícia nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale D Amuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2017 The Associated Press Todos os direitos reservados Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.
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